Печерський районний суд виніс рішення щодо арешту рахунків двох провідних гральних компаній України, Pin-Up та Vbet, у зв'язку з підозрами в причетності до відмивання злочинних доходів. В ухвалах суду зазначено, що ці компанії підозрюються в організації механізмів з надання послуг із відмивання коштів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.
Розслідування Державного бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань (ДБР) встановило, що з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" (Pin-Up) перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії. Vbet Україна, в свою чергу, у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів компаніям Soft Construct Limited та Soft Construct Limited (Malta), які мають партнерські відносини з підсанкційними російськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.
Масштаб фінансових операцій
Судові документи свідчать, що загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, перевищує 714 млрд грн. Це вказує на масштабність діяльності цих компаній та серйозність підозр щодо їх незаконної діяльності.
Заборона фінансових операцій
З 11 квітня гроші на банківських рахунках зазначених компаній були визнані речовим доказом, а через місяць їх заарештували. Відтепер будь-які фінансові операції за цими рахунками заборонені. Серед компаній, рахунки яких були заарештовані, значаться:
- ТОВ "Укр Гейм Технолоджі"
- ТОВ "Турбо.ЮА"
- ТОВ "Вікторія-Софт"
- ТОВ "Вбет Україна"
- ТОВ "Траніта Девелопмент"
- ТОВ "Укр Гейм Консалтінг Груп"
- ТОВ "Софт Констракт Україна"
- ТОВ "Грандіс Проперті Лімітед"
- ТОВ з іноземними інвестиціями "Королівська компанія розвитку"
- ТОВ "Фаст Кредит"
- ТОВ з іноземними інвестиціями "Королівська компанія розвитку"
- ТОВ "Фаст Кредит"
Виконання судового рішення
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, хоча вона може бути оскаржена в апеляційному суді. Це рішення є частиною ширшої кампанії уряду України щодо посилення контролю над гральною індустрією та боротьби з фінансовими злочинами.
Державне регулювання азартних ігор
Нагадаємо, що уряд України на вказівку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) прийняв рішення про додаткове державне регулювання азартних ігор. Це включає заборону використання військової символіки в рекламі азартних ігор, що є важливим кроком у контексті поточних подій в Україні.
Заключення
Арешт рахунків Pin-Up і Vbet є вагомим кроком у боротьбі з відмиванням злочинних доходів та незаконною діяльністю у гральній індустрії. Цей випадок підкреслює важливість прозорості та законності фінансових операцій у сфері грального бізнесу, особливо в умовах воєнного часу та економічних викликів, з якими стикається Україна.